Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. В заседании приняли участие 5 (девять) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании председателя Совета директоров АО «Литий-Элемент».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Диркс Константин Владимирович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Избрать председателем Совета директоров АО «Литий-Элемент» Борисовского Евгения Сергеевича».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Отчет генерального директора АО «Литий-Элемент» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств, а также о предпосылках (факторах), которые могут привести к срыву исполнения государственного контракта (контракта) по ГОЗ».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Зацепин Алексей Михайлович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Отчет генерального директора АО «Литий-Элемент» Букарева Р.Е. о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств, а также о предпосылках (факторах), которые могут привести к срыву исполнения государственного контракта (контракта) по ГОЗ, принять к сведению.
Поручить генеральному директору АО «Литий-Элемент» Букареву Р.Е. обеспечить своевременное выполнение контрактов ГОЗ в рамках заводской кооперации».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях»
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Диркс Константин ВладимировичХ
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Информацию об отсутствии предложений по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях принять к сведению».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2023 протокол №223/135
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 02.08.2023г.